Zwart geld: verschil tussen versies

Een methode die gebruikt wordt om zwart geld wit te wassen, is te gaan [[gokken]]. Met het zwarte geld wordt bijvoorbeeld voor 50.000 [[euro]] aan fiches gekocht. Aan het eind van de avond wordt er weer voor 49.000 euro aan fiches ingewisseld. Nu is het wel geregistreerd geld en dus wit. In Nederland moeten echter ook casino's ongewone en verdachte transacties melden vanwege de [[Wet meldingter ongebruikelijkevoorkoming transactiesvan witwassen en financieren van terrorisme]] (Wwft). De meeste witwaspraktijken zijn daarom veel gecompliceerder en internationaal, waarbij vele kunstgrepen worden toegepast om de illegale oorsprong van het geld te maskeren.