Wet melding ongebruikelijke transacties: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1:
De [[Nederland]]se '''Wet Melding Ongebruikelijke Transacties''' (Wet MOT) is een wet die in [[1994]] is ingevoerd, nadat nationaal en internationaal werd besloten om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken. Een belangrijk [[speerpunt]] hierbij is het tegengaan van [[witwassen]].
Sinds 1994 moeten banken en andere financiële instellingen zoals levensverzekeraars, creditcardmaatschappijen en casino's "''ongebruikelijke transacties''" melden aan het [[Meldpunt Ongebruikelijke Transacties]] in [[Zoetermeer]]. Dit meldpunt is op 1 januari 2006 gefuseerd met het ''Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT'' (BLOM) tot de [[FIU-Nederland|Financial Intelligence Unit
Vanaf december 2001 geldt de meldplicht ook voor handelaren in auto's, schepen, kunst en antiek, goud, zilver en juwelen en dergelijke en vanaf 1 juni 2003 ook voor dienstverleners zoals advocaten, accountants, notarissen, makelaars en belastingadviseurs.
| |||