Compliance officer: verschil tussen versies

Een belangrijk aandachtsgebied van de compliance officer is het voorkomen van [[witwassen]] en [[terrorisme]]financiering. Op nationaal en Europees niveau is vastgelegd dat een financiële instelling daar maatregelen tegen moet nemen ter voorkoming van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. De compliance officer neemt in het beleid van de financiële instelling op welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico's in te perken.